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中粮地产发布第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告
中粮地产（集团）股份有限公司（中粮地产，中粮000031）发布了第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告，地产第届董事有关内容如下。发布
本公司及董事会全体成员保证信息披露的次临内容真实、准确和完整，议决议没有虚假记载、中粮误导性陈述或者重大遗漏。地产第届董事
中粮地产（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议通知于2007年3月12日以当面送达、发布传真及电子邮件送达的次临方式发出，会议于2007年3月16日下午在公司三楼会议室召开，议决议应到董事9人,中粮实到董事7人，董事马建平因公未能出席本次会议，地产第届董事委托董事金家凯出席并行使表决权；独立董事刘洪玉因公未能出席本次会议，发布委托独立董事丁平准出席并行使表决权。次临公司监事、议决议高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过关于调整董事会下设各专门委员会成员的议案。
鉴于刘克俭、朱海彬、崔捷先生不再担任公司董事职务，经董事长提名，董事会对公司第五届董事会下设各专门委员会委员、主任委员作如下调整：
1、战略委员会由孙忠人、柳丁、金家凯、马建平、殷建豪、马德伟、刘洪玉共7人组成，孙忠人任主任委员。
2、审计委员会由丁平准、刘洪玉、柳丁共3人组成，丁平准任主任委员。
3、薪酬与考核委员会由刘洪玉、黄振辉、丁平准共3人组成，刘洪玉任主任委员。
4、提名委员会由黄振辉、孙忠人、丁平准3人组成，黄振辉任主任委员。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
2007年3月17日
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