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中粮屯河独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、中粮误导性陈述或者重大遗漏，屯河并对其内容的独立董事真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。辞职
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）于二0一二年四月十九日收到公司独立董事齐亮先生的公告书面辞职报告，齐亮先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，中粮同时亦申请辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员的屯河职务。
齐亮先生辞职后，独立董事公司独立董事人数4名，辞职没有导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的公告1/3，齐亮先生的中粮辞职申请在提交公司董事会后生效。
公司董事会将尽快提名具有上市公司独立董事任职资格的屯河候选人，报送上海证券交易所审核通过后，独立董事提交股东大会审议。辞职公司及公司董事会对齐亮先生任职期间为公司发展做出的公告贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中粮屯河股份有限公司
二0一二年四月二十三日
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